- Unterstützung des Compliance Due Diligence Teams bei der Weiterentwicklung und Wartung bestehender Qualitätskontrollen sowie dem Anwender-Support von konzernweit genutzten IT-Systemen und Schnittstellen
- Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen (Business Partners Due Diligence) zur präventiven Verhinderung und Identifizierung von Wirtschaftskriminalitäten wie AML, Steuerhinterziehung, Korruption / Bestechung oder Verstößen gegen Sanktionen.
- Recherchen zu ,,Know Your Customer" (KYC) unter Hinzuziehung von investigativen Tools und OSINT
- Prüfungen von Joint-Ventures und weiteren Kooperationspartnern im internationalen M&A Kontext WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN
- Laufendes Studium im Bereich Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder MINT-Studiengänge mit Schwerpunkt auf informationstechnischem Grundwissen
- Ausgeprägte Fähigkeit zur lösungsorientierten Zusammenarbeit im Team, verbunden mit präziser und verständlicher Abstimmung mit dem operativen Geschäft
- Erfahrung im Umgang mit MS Office
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität, gekennzeichnet durch die Bereitschaft, eigene Arbeitsabläufe anzupassen
- Proaktives Hinterfragen von Prozessen und Mitdenken bei der kontinuierlichen Verbesserung WAS WIR IHNEN BIETEN
- Attraktive Vergütung
- Sonderkonditionen im Fitnesscenter
- Gute infrastrukturelle Anbindung und kostenfreie Parkmöglichkeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten anteilig möglich
- Subventioniertes Betriebsrestaurant
- Corporate Benefits Plattform mit Rabatten für verschiedene Online-Shops
- Individuelle und vielfältige externe sowie interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten, u.a. in der Rheinmetall Academy
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Due Diligence-Beauftragter des KYC-Hubs
vor 1 Woche
QuantumWorks Bottrop, Deutschland FreiberuflerDer Due Diligence Officer berichtet direkt an den Teamleiter der Due Diligence. Die Hauptaufgaben des Due Diligence Officers umfassen das Sammeln, Zusammenstellen, Bewerten und Nachverfolgen von Know-Your-Customer-Dokumentation gemäß geltenden Verfahren und Gesetzen. · **AUFGABEN ...
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Client Relations Associate, Germany
vor 1 Tag
Gold Group Duesseldorf, Deutschland**Client Relations Associate, Dusseldorf, Germany** · **Upto €47,000 + Comp** · Applications welcomed by talent involed within the finance industry for this amazing opportunity based in Dusseldorf. Please note it is essential that you are fluent in both German and English (writte ...
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KYC Quality Checker
vor 1 Tag
MUFG Düsseldorf, Deutschland GanztagsDo you want your voice heard and your actions to count? · Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization ...
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Kyc Onboarding Team Lead
vor 5 Tagen
Ebury Duesseldorf, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Ebury has high standards w ...
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Kyc Onboarding Team Lead
vor 6 Tagen
Ebury Duesseldorf, DeutschlandEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Ebury has high standards w ...
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Analyst
vor 1 Tag
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Manager - RegTech
vor 6 Tagen
CAPCO Düsseldorf, Deutschland(Senior) Manager* - RegTech · bei Capco Germany - Dusseldorf Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch unsere Lösungen, di ...
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Ayvens Düsseldorf, Deutschland GanztagsDARAUF KANNST DU DICH FREUEN · Onboarding · Damit du voll durchstarten kannst, lernst du nicht nur dein neues Team und deinen Aufgabenbereich kennen, sondern bekommst im "Rundlauf" einen Einblick in das gesamte Unternehmen und in alle einzelnen Fachbereiche, um so wertvolle persö ...
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Junior Kreditanalyst
vor 1 Tag
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Compliance Manager
vor 1 Tag
Bertelsmann SE & Co. KGaA North Rhine-Westphalia, DeutschlandWe are looking for a · Compliance Manager - AML Analyst (m/f/d) · (unlimited, full-time) Join our team at our location in Amsterdam, Verl or Berlin – flexible working conditions available · Imagine a role where your work empowers financial growth for everyone. Our shared commi ...
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Analyst
vor 6 Tagen
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Job Werkstudent Compliance Due Diligence KYC - Düsseldorf, Deutschland - Rheinmetall AG
Beschreibung
Werkstudent Compliance Due Diligence KYC (m/w/d)
Rheinmetall AG in Düsseldorf
/ Werkstudent Compliance Due Diligence KYC (m/w/d)Ref.-Nr.: DE10232
Anstellungsart: Teilzeit
Vertragsart: Werkstudent
WOFÜR WIR SIE SUCHENAn unserem Standort in Düsseldorf bieten wir Ihnen:
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