- Du unterstützt fortlaufend die Weiterentwicklung des Systems zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der zentralen Stelle und hilfst uns die relevanten Risiken zu analysieren
- Du schreibst Prozesse und Anweisungen, damit unsere Mitarbeitenden wissen, was zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun ist
- Daneben liegen spannenden Themen wie Geldwäscheprüfungen von Anlegern, Transaktionen und Mikrofinanzinstituten in Deinen Händen
- Du kümmerst Dich um die Überwachung von Sanktionen und Embargos, Du bereitest Verdachtsmeldungen vor und unterstützt auch dabei strafbare Handlungen zu vermeiden und die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen
- Nicht zuletzt brauchen wir Dich für Geldwäsche-Überwachungshandlungen und in spannenden Projekten zur Digitalisierung unserer Prozesse
- Du hast (erste) Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister
- Du verfügst über (erste) Erfahrungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und / oder Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen oder forensischen Untersuchungen
- Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / Bankkaufmann oder Abschluss in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder Vergleichbares mit
- Du kannst mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben wie GWG, AUAs, KAGB und AIFM-Level I / II VO grundsätzlich etwas anfangen
- Du bist ein Teamplayer, zuverlässig und hast Lust eigenständig Themen mit uns voranzubringen
- Dich zeichnen neben einer engagierten, strukturierten und sowohl sorgfältig als auch lösungsorientierten Arbeitsweise Empathie und kommunikative Fähigkeiten aus
- Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
- Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
- Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
- Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
- Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
- Monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
- Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)
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Mitarbeiter in Anti Financial Crime
vor 3 Tagen
Union Investment Frankfurt am Main, Deutschland**Tätigkeitsfeld**: · Recht · **Einsatzort**: · Frankfurt am Main · **Beschäftigungsverhältnis**: · Vollzeit, Teilzeit, · unbefristet · **Gesellschaft**: · Union Asset Management Holding AG · **Frühestmöglicher Start**: · zum nächstmöglichen Zeitpunkt · **Veröffentlicht**: · **Wa ...
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Union Investment Frankfurt am Main, Deutschland**Tätigkeitsfeld**:Recht · - **Einsatzort**:Frankfurt am Main · - **Beschäftigungsverhältnis**:Studententätigkeit / Praktikum, · Befristet · - **Gesellschaft**:Union Asset Management Holding AG · - **Frühestmöglicher Start**:Zum nächstmöglichen Zeitpunkt · - **Veröffentlicht**: ...
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Anti-financial Crime Corporate Bank Business
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Teambeschreibung und Rollendetails** · Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträ ...
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Werkstudent Anti-Financial Crime,
vor 6 Tagen
KPMG Frankfurt, Deutschland Nebenberuflich, WerkstudententätigkeitWerkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 309 · Standorte: Frankfurt · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Werkstudententätigkeit · Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du hautnah am Puls des s ...
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Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Wochen
Exxeta Frankfurt am Main, Deutschland Ganztags(Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Standorte: Frankfurt am Main · Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte ...
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Consultant Anti-Financial Crime
vor 6 Tagen
EXXETA Frankfurt, DeutschlandWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten · Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geld ...
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Praktikum Anti-Financial Crime,
vor 6 Tagen
KPMG Frankfurt, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, PraktikumPraktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 308 · Standorte: Frankfurt · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Praktikum · Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der ...
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Werkstudent Anti-Financial Crime,
vor 6 Tagen
KPMG Mainz, Deutschland Nebenberuflich, WerkstudententätigkeitWerkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 309 · Standorte: Mainz · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Werkstudententätigkeit · Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du hautnah am Puls des spann ...
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Praktikum Anti-Financial Crime,
vor 1 Woche
KPMG Mainz, Deutschland Ganztags, Nebenberuflich, PraktikumPraktikum Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery (w/m/d) · Job-Nr: 308 · Standorte: Mainz · Karrierelevel: Studierende · Anstellungsart: Praktikum · Mit Deinem Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery kannst Du Dein Theoriewissen in der Prax ...
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Financial Crime Compliance Specialist
vor 1 Woche
ING Deutschland Frankfurt am Main, DeutschlandDu kennst Dich mit Geldwäscheprävention aus - auch im IT-Kontext? Risiken schätzt Du souverän ein und kannst mit Deiner analytischen Denkweise komplexe Sachverhalte nicht nur durchleuchten, sondern auch versiert bewerten? Perfekt Mach den nächsten Karriereschritt und sende uns De ...
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Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime
vor 1 Woche
Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandThe Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls. · **Your key responsibilities** · - Ev ...
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Senior Legal Counsel – Anti-Financial Crime
vor 1 Woche
Aareal Bank AG Wiesbaden, DeutschlandFür diese Stelle suchen wir eine analysestarke und entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe, die fachlich in den Rechtswissenschaften zu Hause ist. Ihre Grundkenntnisse in der Betriebswirtschaft ergänzen Sie um ein souveränes Auftreten, ausgeprägtes Urte ...
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HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH Frankfurt, DeutschlandWir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu we ...
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HANSAINVEST Frankfurt, Deutschland GanztagsWir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? · Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenler ...
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Standard Chartered Frankfurt am Main, Deutschland**Job**: Governance, Risk Management & Compliance · **Primary Location**: Europe & Americas-Germany-Frankfurt · **Schedule**: Full-time · **Employee Status**: Permanent · **Posting Date**: 23/Feb/2024, 6:33:00 AM · **Unposting Date**: Ongoing · **Ready to take the next step in yo ...
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Eu Director, Financial Crime Legal
vor 1 Tag
Barclays Frankfurt am Main, Deutschland**Role Title**:EU Director, Financial Crime Legal · **Location**:Frankfurt, Germany · **What will you be doing**: · - The role will sit in Frankfurt, Germany reporting to a Director in BI Legal in Frankfurt with a "dotted line" to the EME Head, Financial Crime Legal in London. · ...
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Standard Chartered Frankfurt am Main, Deutschland**Job**: Governance, Risk Management & Compliance · **Primary Location**: Europe & Americas-Germany-Frankfurt · **Schedule**: Full-time · **Employee Status**: Permanent · **Posting Date**: 16/Feb/2024, 3:23:36 AM · **Unposting Date**: Ongoing · **Key Responsibilities**: · - Daily ...
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ODDO BHF Frankfurt, Deutschland PraktikumSHIP/working student jobAufgaben · Aktive Mitarbeit bei Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance, Geldwäscheprävention, Embargo und Betrugsbekämpfung · Unterstützung bei der Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen · Unterstützung bei Monitoring-, Research- und Kontrollhandlungen ...
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NatWest Group Frankfurt am Main, Deutschland**Customer Service & Operations**, **Customer**: · **Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime**: · Frankfurt am Main, Germany · Permanent · Full Time · R · Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have ple ...
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Specialist Ai/ml/audit Financial Crime Support
vor 16 Stunden
UBS Frankfurt am Main, DeutschlandGermany · - Compliance · - Group Functions · **Job Reference #** · BR · **City** · - Frankfurt am Main · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - We're looking for an AML transaction monitoring specialist to: · - act as lead partner for the AI/ML development teams as well a ...
Manager (m/w/d) für Geldwäscheprävention und Anti-Financial Crime - Frankfurt, Deutschland - HANSAINVEST
Beschreibung
Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?
Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden extern wie intern.
Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich
Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben
Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues
Das erwartet Dich:
Das bist Du:
Das haben wir für Dich:
