- You will advise colleagues inrdifferent departments on compliance with legal regulations and obligations to avoid sanctions circumvention, money laundering, terrorist financing and other criminal offences
- You will carry out monitoring, controls and investigations of transactions with risks of sanctions circumvention, money laundering, terrorist financing or other criminal offences to ensure compliance with relevant laws and regulations
- You will draw up the key points for implementation and further development of risk analysis, controls and quality assurance measures
- You will develop and update internal guidelines and measures to prevent sanctions circumvention, money laundering and other types of economic crime, in particular work manuals and organizational instructions as well as appropriate business and customerrelated security measures
- You will support the Money Laundering Officer in inquiries from supervisory authorities in connection with the avoidance of sanctions circumvention, money laundering and terrorist financingSKILLS AND KNOWLEDGE
- Completed (university) studies in economics and/or law or comparable qualifications
- Several years of professional experience in the field of sanctions, prevention of money laundering and prevention of terrorist financing at a bank in Germany
- Strong knowledge of German regulatory requirements in connection with sanctions circumvention, prevention of money laundering and prevention of terrorist financing and their implementation
- Experience in dealing with control activities, e.g., auditing experience
- Very good knowledge of German and English
- Excellent analytical skills, confident demeanor and initiative as well as strong communication and teamwork skillsCONTACTBANCO SANTANDER, S.A.
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Praktikum - Junior Compliance Analyst
vor 2 Wochen
Quantum Enterprises Frankfurt, Deutschland**Barcelona - 100%** · **Einführung** · Die Online-Marktplatzbranche boomt. Marktplätze verändern die Art und Weise, wie die Welt Geschäfte macht und wie Menschen ihren Alltag gestalten. Marktplätze bringen eine ganze Reihe von Vorteilen - und Herausforderungen - mit sich, und wi ...
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Risiko- und Compliance-Senior-Analyst
vor 2 Wochen
HyperionWorks Offenbach, Deutschland Freiberufler**WAS SIE TUN WERDEN** · PagoNxt Trade sucht einen Risk & Compliance Senior Analyst (2LoD) für unser Büro in Boadilla del Monte, Spanien. · Wir legen großen Wert auf eine starke Risikokultur und erwarten von allen unseren Mitarbeitern, unabhängig von ihrer Position, einen proakti ...
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Compliance Analyst
vor 5 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandAttraktives Gehaltspaket und internationales Umfeld |Schneller Einstieg · Unser Kunde ist eine bedeutende internationale Bank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Als führendes Finanzinstitut legt das Unternehmen großen Wert auf Compliance und die Einhaltung von gesetzlichen Vorsc ...
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Compliance Analyst
vor 5 Tagen
univativ GmbH Frankfurt, Deutschland EmployeeBaldmöglichst, Bis Ende des Jahres, mit Option auf Verlängerung | 40 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Finanzwesen | Berufseinsteiger | 50000 bis 60000 € im Jahr | Projekt-ID A _1S · univativ ist ein Projekt- und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannend ...
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Regulatory Compliance Analyst
vor 1 Woche
Orizon GmbH, NL Rhein-Main kfm. Frankfurt, DeutschlandRegulatory Compliance Analyst - KYC Specialist (m/w/d) · Unser Angebot: · - Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen - Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung - Unser Mitarbeiter-Benefit- ...
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Finanzkriminalitäts-Compliance-Analyst - León
vor 2 Wochen
Quantum Enterprises Hattersheim, Deutschland Freiberufler**Financial Crime Compliance Analyst - Compliance** · **Ebury Málaga/ León Büro - 4 Tage pro Woche vor Ort** · **Die Rolle** · Als FCC Analyst werden Sie in der Abteilung für Finanzkriminalität bei Ebury im Büro in Málaga/ León arbeiten. · **Anforderungen an die Rolle**: · - Mind ...
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Compliance Analyst AML
vor 6 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandTeamgeist und Kollegialität prägen das Arbeitsklima|Schneller Einstieg · Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) Richtlin ...
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Junior Compliance Analyst
vor 1 Woche
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandOffene Unternehmenskultur die sicher für Spaß sorgt|Einstieg in die Berufswelt mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten · Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerü ...
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Compliance Analyst AML
vor 1 Woche
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsFirmenprofil Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien und Compliance-Standards. · Aufgabengebiet Überwachung ...
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Junior Compliance Analyst
vor 1 Woche
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland TEMPORARYFirmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung · Aufgabengebiet Erkennen und Gespür für An ...
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Compliance Analyst AML
vor 6 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsIntro · Teamgeist und Kollegialität prägen das Arbeitsklima|Schneller Einstieg · Firmenprofil · Unser Kunde ist eine renommierte internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Als führender Akteur im Finanzsektor legt das Unternehmen großen Wert auf die Einhaltung von Anti-Ge ...
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Junior Compliance Analyst
vor 1 Woche
Stellantis Financial Services Neu-Isenburg, DeutschlandStellantis Financial Services ist der starke Finanzpartner an der Seite von Stellantis. Mit unseren attraktiven Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsangeboten für alle Stellantis-Marken erhalten unsere Kundinnen und Kunden – ob privat oder gewerblich – die passende Lösung, u ...
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Compliance Cob Analyst: Einhaltungs-Cob-Analyst
vor 2 Wochen
Vertex Dynamics Wiesbaden, Deutschland FreiberuflerBerichtend an den Partner On-boarding Compliance Supervisor ist die Hauptaufgabe dieser Rolle, unsere Send and Receive Partner (in der Regel Banken oder Finanzinstitute) zu unterstützen und sicherzustellen, dass ihr On-boarding-Prozess reibungslos und effizient verläuft. · Ihre H ...
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NexInnovations Mainz, Deutschland**AML-Analyst - Compliance (Openbank) - Mutterschaftsvertretung 6-monatiger Vertrag** · Land: Spanien · Wir sind die 100% digitale Bank der Santander Gruppe und befinden uns derzeit in einem Prozess der technologischen Transformation und internationalen Expansion. Im Jahr 2017 ha ...
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Analyst Compliance
vor 11 Stunden
S&P Global Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsTeam: · S&P's Corporate Governance and M&A Solution team is seeking a highly consultative corporate governance expert to join its dynamic team. · As a senior Analyst in the Corporate Governance and M&A Solution team, the candidate will be responsible for providing specialized s ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsOUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsOUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsCompliance, Financial Crime Compliance, AML Analyst/Associate - Frankfurt · OUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes th ...
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Goldman Sachs Frankfurt, DeutschlandOUR IMPACT Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As ...
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Goldman Sachs Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsOUR IMPACT · Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. A ...
Compliance Analyst II - Frankfurt am Main, Deutschland - Grupo Santander
Beschreibung
Compliance Analyst IICountry:
GermanyAnalyst Money Laundering Prevention / SanctionsDepartment/Soc: SCIB Area: ComplianceLocation: Frankfurt am Main
WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYAt Santander CIB () we are key players in the transformation of the financial sector, and we support our clients in their
growth journey.
Do you want to join us?Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and sophisticated corporate and institutional clients, offering customized services and value-added wholesale products to best meet their needs.
We embrace a strong risk culture and all our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management.
Santander is proud of being an organization where there are equal opportunities regardless of gender identity, culture, and disability. Our mission is to contribute to help more people and business prosper.WHAT YOU WILL BE DOINGTogether with the Financial Crime Compliance Team in Frankfurt am Main, you will support the development and operation of a robust risk management and control program to prevent sanctions circumvention, money laundering and other types of financial crime.
Your tasks:
Frankfurt BranchHuman ResourcesE-Mail:
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