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Banking Compliance Officer Sanctions
vor 1 Tag
Flex Suisse GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. · Für unseren Kunden, eine Großbank, ...
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Sanctions Compliance Officer
vor 1 Woche
Commerzbank AG Deutschland Frankfurt, Deutschland Unbefristet / Ganztags / NebenberuflichHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen · Als Sanctions Compliance Officer bist du zentrale*r Ansprechpartner*in unserer in- und ausländischen Einheiten bei sanktionsbezogenen Themen. Dies beinhaltet u. a. Beratung, Anweisung und Schulung ...
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Sanctions Compliance Officer
vor 1 Woche
Commerzbank AG Deutschland Frankfurt, Deutschland Unbefristet / Ganztags / NebenberuflichHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen · Überwachung und Analyse der Entwicklungen im Hinblick auf regulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, auch hinsichtlich einschlägiger internationaler Vorgaben, sowie die Erstellu ...
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Group Sanctions Officer
vor 1 Woche
Deutsche Börse AG Frankfurt, DeutschlandIhr Arbeitsgebiet: · Die Compliance-Funktion arbeitet eng mit den einzelnen Geschäftsbereichen und Gruppen-Kontrollfunktionen zusammen, um auf die Einhaltung von nationalen und internationalen Gesetzen und Vorgaben, die auf die verschiedenen Einheiten der Gruppe Deutsche Börse ( ...
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Emea Sanctions Oversight and Governance
vor 1 Woche
JPMorgan Chase Bank, N.A. Frankfurt am Main, DeutschlandAs part of Global Financial Crimes Compliance (GFCC), the EMEA Sanctions Compliance team ensure compliance with the firm's global sanctions processes, in partnership with colleagues in line of business Compliance, US and Asia Compliance, local EMEA in-country Compliance teams, an ...
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Team Lead
vor 1 Tag
Deutsche Börse Frankfurt am Main, Deutschland**Learn. Develop. Grow. But always: Share value**: · Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial sy ...
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Senior Specialist Compliance Officer
vor 6 Tagen
BNP Paribas Frankfurt am Main, Deutschland**Senior Specialist Compliance Officer (M/F/d)** · Frankfurt Full-time/Part-time permanent · BNP Paribas is a leading European bank with international reach. Our company offers a wide range of products and services that are in line with those of an innovative universal bank. The ...
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Team Lead Most Sensitive Clients
vor 6 Tagen
Postbank Frankfurt am Main, DeutschlandTeam/Bereich · Die ausgeschriebene Stelle ist im zentralen AFC Risk Type Controller & Risk Assessment Team angesiedelt. Das Team ist für die Aufgaben des AFC Risk Type Controllers, welches sowohl Bereiche des AFC Risk Assessment sowie das gesamte übergeordnete Risk Management für ...
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Specialist - Monitoring & Sanctioning (F/m/d)
vor 6 Tagen
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Afc List Management Officer
vor 6 Tagen
Postbank Frankfurt am Main, DeutschlandTeambeschreibung · Das AFC List Management wurde neu geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und interne ...
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Technical Specialist Export Control
vor 1 Tag
Continental Frankfurt am Main, DeutschlandYour tasks · - Supporting technical Export Control related tasks at Continental's Group Sector Automotive (e.g. Classification of items) in cooperation with internal stakeholders · - Analysing technical changes in national and international Export Control and Sanction regulations ...
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Director, Fcc Germany
vor 1 Woche
Standard Chartered Frankfurt am Main, Deutschland**Job***: Compliance · **Primary Location***: Europe & Americas-Germany-Frankfurt · **Schedule***: Full-time · **Employee Status***: Permanent · **Posting Date***: 18/Apr/2023, 2:24:38 AM · **Unposting Date***: Ongoing · **The Role Responsibilities** · **Job Summary** · The role ...
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Global Corporates Credit Risk
vor 6 Tagen
Barclays Frankfurt am Main, Deutschland**Global Corporate Credit Risk Manager** · **Frankfurt** · As a Barclays Global Corporate Credit Risk Manager you will join the Corporate Credit Risk team in either Dublin, Paris, Frankfurt, Milan or Madrid. The team is responsible for managing and monitoring Barclays' credit ris ...
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Afc List Management Product Officer for Workflow
vor 6 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**AFC List Management Product Officer for Workflow Digitalization (f/m/x)**: · **Job ID**:R0295655**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte ...
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Werkstudent Financial Sanctions
vor 2 Wochen
HypoVereinsbank - UniCredit Frankfurt am Main, DeutschlandDas Team Financial Sanctions Policy, Advice & Investigation ist wesentlicher Bestandteil der Abteilung Compliance der UniCredit Bank GmbH. Es schützt die Bank und seine Mitarbeiter vor Verstößen gegen Finanzsanktionen und daraus resultierender Risiken, u.a. Geldstrafen, Rechtsstr ...
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Senior Quality Management Associate
vor 5 Tagen
NTT Global Data Centers EMEA GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandAs our** Senior Quality Management Associate** you will support our Governance Team with a focus on Quality Management (QM) to improve service to the other departments as well as performing the oversight function of the Governance Team. · **Your responsibilities** · Quality Manag ...
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Afc Framework
vor 1 Tag
Deutsche Bank Frankfurt am Main, DeutschlandDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...
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Regulatory Advisory Support
vor 5 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**Regulatory Advisory Support (d/m/w)**: · **Job ID**:R0273037**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Fi ...
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Afc List Management Product Officer Enrichment
vor 6 Tagen
Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland**AFC List Management Product Officer Enrichment & Data (f/m/x)**: · **Job ID**:R0288414**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**: · - *English version below* _ · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfa ...
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Regulatory Officer
vor 1 Woche
Deutsche Börse Frankfurt am Main, Deutschland**Learn. Develop. Grow. But always: Share value**: · Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial sy ...
Group Sanctions Officer - Frankfurt am Main, Deutschland - Gruppe Deutsche Börse
Beschreibung
Ihr Arbeitsgebiet:Die Compliance-Funktion arbeitet eng mit den einzelnen Geschäftsbereichen und Gruppen-Kontrollfunktionen zusammen, um auf die Einhaltung von nationalen und internationalen Gesetzen und Vorgaben, die auf die verschiedenen Einheiten der Gruppe Deutsche Börse (GDB) und ihrer Geschäftsaktivitäten Anwendung finden, hinzuwirken. Die Compliance-Funktion übernimmt eine proaktive Rolle bei der Identifizierung möglicher Compliance- oder Reputationsrisiken, auch in Zusammenhang mit neuen Geschäftsaktivitäten und Produkten. Compliance definiert gruppenweite Policies, unterstützt deren einheitliche Anwendung innerhalb der Gruppengesellschaften und stellt zentral Dienste/Prozesse zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, von internationalen Finanzsanktionen, Anti-Korruption, Datenschutz und der Vermeidung von Interessenskonflikten und ähnlichen gesetzlichen Erfordernissen zur Verfügung. Mitarbeiter der Compliance-Funktion sammeln Erfahrung in den verschiedenen Compliance-Tätigkeiten und erhalten darüber vielfältige Einblicke in globale Finanzaktivitäten.Ihre Verantwortlichkeiten:Analyse von Sanktionsregimen (z.B. EU Verordnungen, US Executive Orders etc.) und deren rechtliche und praktische Auswirkung auf die unterschiedlichen Rechtseinheiten der GDBAnalysieren und Dokumentieren der speziellen Risiken und Auffälligkeiten, denen die GDB ausgesetzt ist mit Bezug zu Länder, Unternehmen und Personen mit Schwerpunkt auf Finanzsanktionen Unterstützung bei der Sicherstellung eines angemessenen gruppenweiten Sanktionsmonitorings im Sinne eines "Center of Competence" und der fachlichen Anleitung der Support Einheit und Unterstützung der lokalen Compliance FunktionenUnterstützung der Geschäftseinheiten bei der Entwicklung und Anwendung von Richtlinien und Prozessen mit Sanktionsrelevanz. Durchführung von KontrollhandlungenProjektbezogene Aufgaben nach Bedarf (bspw. erstellen von Präsentationen, Statistiken, Prozessdokumenten)Ihr Profil:Abgeschlossene (Fach-) Hochschulstudium und/oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Berufsausbildung mit wirtschaftlichem oder rechtlichem HintergrundMindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie, Compliance oder im SanktionsbereichKommunikations- und Verhandlungsfähigkeit, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in einer klaren und umfassenden Art darzustellenHohe Eigeninitiative, hohe Einsatzbereitschaft und MotivationSehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und SchriftEngagement, Teamfähigkeit, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität sowie ein sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen runden Ihr Profil ab.