- Analyse und Bearbeitung von Warnungen bezüglich Sanktionen, PEP, Adverse Media und internen Listen.
- Eskalation wichtiger Fälle zu PEPs und Adverse Media an zuständige AFC-Teams.
- Koordination mit Sanktions- und Embargo-Teams zur Überprüfung von Warnungen.
- Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Weiterentwicklung bestehender Prozesse.
- Beteiligung an RTB/CTB Projekten im Bereich Name List Screening.
Ihre Qualifikationen
- Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht oder verwandten Fachbereichen.
- Erfahrung im Compliance-Bereich, insbesondere mit Sanktionen, PEP und Adverse Media.
- Verständnis relevanter Gesetze und Regulierungen im Finanzsektor.
- Analytisches Denkvermögen, Teamfähigkeit und starke kommunikative Fähigkeiten.
- Engagement für kontinuierliche Weiterbildung und Projektunterstützung.
Ihre Vorteile
- Ein attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Leistungen.
- Fortbildungsmöglichkeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld.
- Arbeit in einem internationalen Team von Compliance-Experten.
- Einflussnahme auf die Verbesserung von Compliance-Prozessen.
- Flexibles Arbeitszeitmodell für eine optimale Work-Life-Balance.
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Accounting Control Analyst
vor 4 Tagen
Trenkwalder Deutschland Berlin, DeutschlandVerbinden Sie Ihre Expertise im Bereich Compliance mit einer Karriere bei einem führenden Unternehmen im Bankensektor. Wir suchen engagierte Fachkräfte, die unser Team verstärken und zur Verbesserung unserer Compliance-Prozesse beitragen möchten. · Accounting Control Analyst (m/w ...
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Spezialist Control Support
vor 1 Woche
univativ GmbH Berlin, Deutschland**Start: Ab sofort Laufzeit: Bis Ende des Jahres | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A _5S** · Du besitzt eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung? Du bist kommunikativ und arbeitest agil, selbst in stressigen Situat ...
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Spezialist Control Support
vor 4 Tagen
univativ GmbH Berlin, Deutschland**Start: Ab sofort Laufzeit: 5 Monate | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A _7S** · Du besitzt eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung? Du bist kommunikativ und arbeitest agil, selbst in stressigen Situationen bewah ...
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Spezialist Control Support
vor 1 Woche
univativ GmbH Berlin, Deutschland**Start: Ab sofort Laufzeit: Bis Ende des Jahres | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A _1S** · Du besitzt eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung? Du bist kommunikativ und arbeitest agil, selbst in stressigen Situat ...
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Spezialist Control Support
vor 1 Woche
univativ GmbH Berlin, DeutschlandAb sofort, Bis Ende des Jahres, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 36000 bis 40000 € im Jahr | Projekt-ID A _1S · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der St ...
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Intern: Data Analytics
vor 1 Woche
Cosmonauts and Kings GmbH Berlin, DeutschlandDeine Aufgaben am königlichen Hof · - Analyse und Visualisierung von Daten diverser Projekte und Kund: innen, wie soziodemographische Zielgruppendaten, Social Media-Daten oder Umfragedaten, im Bereich politischer Kommunikation · - Erstellung von Dashboards und Reportings zu gesel ...
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Intern: Data Analytics
vor 4 Tagen
Cosmonauts and Kings GmbH Berlin, Deutschland PraktikumSHIPDeine Aufgaben am königlichen Hof · - Analyse und Visualisierung von Daten diverser Projekte und Kund: innen, wie soziodemographische Zielgruppendaten, Social Media-Daten oder Umfragedaten, im Bereich politischer Kommunikation · - Erstellung von Dashboards und Reportings zu gesel ...
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Spezialist Control Support
vor 6 Tagen
univativ GmbH Berlin, DeutschlandAb sofort, 5 Monate, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 36000 bis 40000 € im Jahr | Projekt-ID A _7S · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der Studenten und ...
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Spezialist Control Support
vor 1 Woche
univativ GmbH Berlin, DeutschlandAb sofort, Bis Ende des Jahres, mit Option auf Verlängerung, mit Option auf Übernahme | 39 Stunden pro Woche | Berlin | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 36000 bis 40000 € im Jahr | Projekt-ID A _5S · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der St ...
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Payment Processing
vor 5 Tagen
Deutsche Bank Berlin, Deutschland**Über den Bereich** · **Kurze Beschreibung des Bereichs **, **Corporate Bank - Cash Operations** · Die Deutsche Bank ist mit bis 50 Mio. Transaktionen bzw. einem Volumen von rd. 500 Mrd. täglich der weltweit größte Abwickler von EUR-Zahlungen. Der Bereich Germany Cash Operations ...
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Coo Querschnitt
vor 5 Tagen
Deutsche Bank Berlin, Deutschland**Über den Bereich** · **Kurze Beschreibung des Bereichs **, **Corporate Bank - Cash Operations** · Die Deutsche Bank ist mit bis 50 Mio. Transaktionen bzw. einem Volumen von rd. 500 Mrd. täglich der weltweit größte Abwickler von EUR-Zahlungen. Der Bereich Germany Cash Operations ...
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Intern - Business Control Management
vor 2 Tagen
Scope Group Berlin, DeutschlandWe are looking for an Intern - Business Control Management to join and support our credit rating agency's dynamic team, focusing on reinforcing controls by the first line of business. As an Intern in Business Control, your primary responsibility will be supporting the design, imp ...
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Tracking Specialist
vor 4 Tagen
Zalando Berlin, DeutschlandLocation · Berlin · Contract · Full time · Job Category · Finance, Analytics & Controlling · **THE ROLE & THE TEAM**: · Lounge by Zalando is an online shopping club for fashion and lifestyle products. We offer our members daily, time-limited sale campaigns with discounts of up to ...
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Fp&a Controller
vor 1 Tag
ib vogt Berlin, Deutschland**Company Statement**: · The new sustainability: Want to join a renewable energy pioneer? Our mission is to advance large-scale photovoltaics to meet the growing global demand for clean electricity. Come be a part of our success story · **Your Job**: · - Prepare and update the 5 ...
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Head of Fp&a
vor 4 Tagen
Navartis Berlin, DeutschlandJob Details · **Posted**: · - about 4 hours ago**Sector**: · - Rail**Location**: · - Berlin**Job Ref**: · - PR/056304**Employment Type**: · - Permanent**Salary**: · - €96k - 126k per year per annum**Contact**: · - Sean Verbrugge- · **Contact Phone**: · Purpose of the Job · The He ...
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Fraud Operations Specialist
vor 23 Stunden
Klarna Berlin, DeutschlandOn our path to becoming the world's favorite way to shop, we're assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchas ...
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Associate Lead Quality Control
vor 1 Woche
Veeva Systems Berlin, DeutschlandVeeva is a mission-driven organization that aspires to help our customers in Life Sciences and Regulated industries bring their products to market, faster. We are shaped by our values: Do the Right Thing, Customer Success, Employee Success, and Speed. Our teams develop transforma ...
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Director of Supply
vor 1 Tag
Amentum Berlin, Deutschland**Supporting the Most Exciting and Meaningful Missions in the World** · Director of Supply · **Purpose**:The Director of Supply (DOS) manages the day-to-day operations of the Supply Operations Center (SOC) to include, Property Management, purchasing, production planning and sched ...
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Head of Financial Planning
vor 23 Stunden
ALSTOM Berlin, DeutschlandReq ID:402449 · Leading societies to a low carbon future, Alstom develops and markets mobility solutions that provide the sustainable foundations for the future of transportation. Our product portfolio ranges from high-speed trains, metros, monorail, and trams to integrated syste ...
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Environmental and Packaging Operations Lead
vor 2 Tagen
Zalando Berlin, DeutschlandLocation · Berlin · Contract · Full time · Job Category · Logistics & Supply Chain · **THE ROLE & THE TEAM**: · As the Lead of Environmental and Packaging Operations at Zalando, you'll oversee a team of six managers responsible for various aspects of our centralized packaging sup ...
Accounting Control Analyst - Berlin, Deutschland - Trenkwalder Personaldienste GmbH
Beschreibung
Verbinden Sie Ihre Expertise im Bereich Compliance mit einer Karriere bei einem führenden Unternehmen im Bankensektor. Wir suchen engagierte Fachkräfte, die unser Team verstärken und zur Verbesserung unserer Compliance-Prozesse beitragen möchten.