Jobs
>
Berlin

    Anti-Financial Crime Specialist - Berlin, Deutschland - Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg

    Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg
    Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg Berlin, Deutschland

    vor 5 Tagen

    Default job background
    Beschreibung

    Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d)

    Unser Angebot:

    - Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. übertarifliche Zulage- Effiziente Einarbeitung im Side-by-Side-Verfahren: Sie bekommen in Ihrem Team einen Mentor an die Seite gestellt, der Sie in die Prozesse einarbeitet und bei allen Fragen unterstützt- Flexible Arbeitszeiten- Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung- Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte- Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

    Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

    Zusammen mit unserem renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir Sie als Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d) für den Standort Berlin-Charlottenburg. Sie erwartet ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung. Unser Kunde hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Das Unternehmen überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm, das den "Best Practices" eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens entspricht. Innerhalb des Transaction Monitoring Teams agieren Sie als ein wichtiger Bestandteil bei der Prävention von Finanzkriminalität.

    Ihre Aufgaben:

    - Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben- Sie erkennen, untersuchen und bewerten als verdächtig einzustufenden Transaktionen und identifizieren Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen- Sie bearbeiten neue eingehende Alerts initial und führen weitergehende Investigationen durch, z.B. Recherche von relevanten Informationen- Financial Crime Investigation (FCI) interne Eskalation, unter Berücksichtigung aller relevanten Informationen und entsprechender Dokumentation

    Ihr Profil:

    - Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder abgeschlossenes Hochschulstudium sowie erste Erfahrung in einer vergleichbaren Position- Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung- Fachwissen im AML Bereich von Vorteil- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten- Gute analytische und investigative Fähigkeiten- Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift- Gute MS Office Kenntnisse

    Ihr Partner:

    Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.Orizon gehört zu den zehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen.
  • Deutsche Bank

    Senior Data Governance Specialist

    vor 2 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Senior Data Governance Specialist (d/m/w) Anti-Financial Crime**: · **Job ID**:R0285593**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung f ...

  • Deutsche Bank

    Senior Data Governance Specialist

    vor 1 Tag

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Senior Data Governance Specialist (d/m/w) Anti-Financial Crime**: · **Job ID**:R0285593**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung f ...

  • Zalando

    Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 2 Tagen

    Zalando Berlin, Deutschland

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of ...

  • MANGOPAY

    Product Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    MANGOPAY Berlin, Deutschland

    Company Description · MANGOPAY's vision is to fuel the success of the platform economy. · We empower the platform economy with our platform-specific payment infrastructure. Since 2013, we have supported 2,500+ clients in e-commerce, retail, and cutting-edge platforms. · MANGOPAY ...

  • Napier AI

    Regional Sales Director Dach

    vor 1 Woche

    Napier AI Berlin, Deutschland

    Napier is a new breed of financial crime compliance technology specialist. Our AI-enhanced platform - Napier Continuum - transforms compliance from legal obligation to competitive edge. · Due to our ongoing growth internationally, we are looking to hire a **Regional Sales Directo ...

  • Deutsche Bank

    Scrum Master

    vor 1 Tag

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Scrum Master (f/m/x) - Anti-Financial Crime**: · **Job ID**:R0173734**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · **Deutsche Bank Technology in Berlin** · DB Technology is a global team of tech specialists, spre ...

  • Nike

    Catalyst Relationship Management Senior

    vor 3 Tagen

    Nike Berlin, Deutschland

    Become a Part of the NIKE, Inc. Team · NIKE, Inc. does more than outfit the world's best athletes. It is a place to explore potential, obliterate boundaries and push out the edges of what can be. The company looks for people who can grow, think, dream and create. Its culture thri ...

  • lemons

    Senior Afc Operations

    vor 1 Tag

    lemons Berlin, Deutschland

    **About **lemon.markets** · Our mission is providing better opportunities to invest in capital markets. By empowering FinTechs and Banks to offer investment products, we help create financial well-being for their customers. In pursuit of this goal we strive to open 100 million se ...

  • lemons

    Senior Customer Operations

    vor 1 Tag

    lemons Berlin, Deutschland

    **About **lemon.markets** · Our mission is providing better opportunities to invest in capital markets. By empowering FinTechs and Banks to offer investment products, we help create financial well-being for their customers. In pursuit of this goal we strive to open 100 million se ...

  • Deutsche Bank

    QA Lead

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **QA Lead (f/m/x) - AFC Technology**: · **Job ID**:R0316884**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · **Deutsche Bank Technology in Berlin** · DB Technology is a global team of tech specialists, spread across m ...

  • Mazars GmbH & Co. KG

    Consultant – Forensic

    vor 1 Woche

    Mazars GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland Ganztags

    Das erwartet Dich · Du unterstützt als Teil eines kleinen interdisziplinären Teams bei unterschiedlichen Internal Investigations zur Aufklärung von Verdachtsfällen, z.B. bei der IT-gestützten Datenanalyse, der Auswertung und Beurteilung von Buchhaltungsunterlagen (Forensic Accoun ...

  • Deutsche Bank

    Senior Software Engineers

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. Our Berlin location is our most recent addition to our global network of tech centres and growing strongly. Our tech teams and business units use agile ways of working to cre ...

  • Polizei Berlin

    Software developer

    vor 2 Wochen

    Polizei Berlin Berlin, Deutschland Ganztags

    We want to grow, not just get bigger 110 percent Berlin. Become part of our team now · One of the most technically innovative areas of the Berlin Police is looking for a permanent position as soon as possible for a · Software developer (f/m/d) for a position at the Berlin State O ...

  • Deutsche Bank

    Senior QA Automation Engineer

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · Deutsche Bank Technology in Berlin · DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence - our engineers work at the forefront of financial service ...

  • Deutsche Bank

    L3 App support engineer

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · About the job · Deutsche Bank Technology in Berlin · DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence - our engineers work at the forefront o ...

  • Deutsche Bank

    QA Lead

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. Our Berlin location is our most recent addition to our global network of tech centres and growing strongly. Our tech teams and business units use agile ways of working to cre ...

  • Vilgain

    Influencer Marketing Specialist

    vor 5 Tagen

    Vilgain Berlin, Deutschland

    Hi, Vilgain here - an active lifestyle lovebrand in the eyes of thousands of people, including us Vilgainers. · At Vilgain, we are like a big sports team chasing victory, which consists in fulfilling our vision - removing myths about a healthy lifestyle from around the world. The ...

  • Deutsche Bank

    Site Reliability Engineer

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence - our engineers work at the forefront of financial services innovation using cutting-edge techno ...

  • Deutsche Bank

    Senior Java Back-End Engineer

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · About the job · Deutsche Bank Technology in Berlin · DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence - our engineers work at the forefront of ...

  • Deutsche Bank

    QA Lead

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · Deutsche Bank Technology in Berlin · DB Technology is a global team of tech specialists, spread across multiple trading hubs and tech centres. We have a strong focus on promoting technical excellence - our engineers work at the forefront of financial service ...