- Mitwirkung an der Zielerreichung des Bereiches
- Einhaltung der Qualitätsstandards
- Erkennen von Optimierungspotenzial und Weiterleitung an die Bereichsleitung
- Zusammenarbeit mit anderen Bereichen und Weitergabe von Informationen, Ansprechpartner bei Fragen in der täglichen Praxis zu Betrugsprävention und Geldwäsche
- Übernahme von folgenden weiteren Funktionen/Rollen:
- Sonderbeauftragter Geldwäsche und Betrugsprävention (Zentrale Stelle) und Verfahrensverantwortlicher nach §24c
- Übernahme von sonstigen Sonderaufgaben
- Prozess- und Projektunterstützung
- Abgeschlossene Bankausbildung und idealerweise Studium zum Bankbetriebswirt sowie mehrjährige Berufserfahrung
- Kenntnis der Verlautbarung der BaFin zu Betrugsprävention und Geldwäsche
- Ausgeprägte relevante Rechts- und Steuerkenntnisse
- Hohes konzeptionelles und lösungsorientiertes Denkvermögen
- Sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und gute Kommunikationsfähigkeit
- Ausgeprägte Konfliktfähigkeit
- Hohe zielgerichtete Initiative und Eigenmotivation
- Wir bieten Ihnen u.a.:
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie vielfältige Möglichkeiten, Ihre Ideen einzubringen
- Flexible Vertrauensarbeitszeit
- Lebensarbeitszeitkonto
- Bis zu 60%
- Dienstradleasing
- Förderung HVV Jobticket (Deutschlandticket)
- Digitale Lernplattform ''Masterplan''
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Compliance Manager Betrugsprävention und Geldwäsche
vor 2 Wochen
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Hamburger Volksbank Hamburg, Deutschland NebenberuflichDie Hamburger Volksbank ist für über Privat- und gewerbliche Mittelstandskunden wichtiger Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. Vielfach ausgezeichnet als attraktiver Arbeitgeber stehen wir in der Verantwortung für unsere 400 Mitarbeitenden. Wir bieten Ihnen tolle Karrie ...
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Tagen
M.Mg & CO Hamburg, DeutschlandFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). · Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: · - Überwachung und Beurteilung ...
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Senior Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Tagen
M.Mg & CO Hamburg, DeutschlandFür unsere Abteilung Geldwäsche am Standort Hamburg, Hannover, Berlin, Frankfurt oder München suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior Referent Geldwäscheprävention (m/w/d). · Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: · - Überwachung und Beurteilung ...
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Sachbearbeiter (M/w/d) Geldwãsche- Und
vor 1 Woche
hanfried Personaldienstleistungen GmbH Hamburg, DeutschlandFür unseren Kunden aus der Dienstleistungsbranche suchen wir zur Unterstützung des bestehenden Teams am Standort Hamburg einen · **Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäsche · - und Betrugsprävention** · In Voll · - oder Teilzeit. · **Ihre Aufgaben**: · - Bearbeiten der Aufgaben im Tagesg ...
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Sachbearbeiter (M/w/d) Geldwäsche- Und
vor 1 Woche
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Expert in Compliance
vor 3 Tagen
OTTO Payments GmbH Hamburg, DeutschlandExpert*in Compliance & Geldwäschebeauftragte*r I Payments (w/m/d) · Wir als OTTO Payments GmbH entwickeln eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements · Als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Otto Group bündeln und steuern wir alle Paymen ...
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Aml Specialist
vor 6 Tagen
OTTO Payments GmbH Hamburg, DeutschlandAML Specialist | Payments (w/m/d) · Unterstütze die OTTO Payments GmbH bei der Entwicklung eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements. Zur Erreichung dieses Ziels investiert OTTO Payments in eine innovative Anwendungslandschaft. IT-Produkte i ...
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Compliance Manager:in
vor 1 Woche
Hamburger Volksbank eG Hamburg, DeutschlandHamburger Volksbank · Compliance Manager Betrugsprävention und Geldwäsche (Mensch*) · Die Hamburger Volksbank ist für über Privat- und gewerbliche Mittelstandskunden wichtiger Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. Wir bieten Ihnen tolle Karrierechancen und einen zukunft ...
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Compliance Manager/in
vor 1 Woche
Hamburger Volksbank eG Hamburg, Deutschland GanztagsHamburger Volksbank Compliance Manager Betrugsprävention und Geldwäsche (Mensch) Die Hamburger Volksbank ist für über Privat- und gewerbliche Mittelstandskunden wichtiger Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. Wir bieten Ihnen tolle Karrierechancen und einen zukunftsorien ...
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Compliance Manager
vor 2 Wochen
Hamburger Volksbank eG Hamburg-Altstadt, Hamburg, DeutschlandHamburger Volksbank · Compliance Manager Betrugsprävention und Geldwäsche (Mensch ) · Die Hamburger Volksbank ist für über Privat- und gewerbliche Mittelstandskunden wichtiger Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. Wir bieten Ihnen tolle Karrierechancen und einen zukunft ...
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Junior Referent Geldwäsche-
vor 1 Woche
M.Mg & CO (AG & Co.) KGaA Hamburg, DeutschlandWir sind eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Hamburg. Von unseren Standorten in Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, institutionellen Kapitalanlegern und Firmenkunden Lösungen in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und ...
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Referent internationale Projekte
vor 2 Wochen
DZ HYP AG Hamburg, DeutschlandWir suchen Verstärkung für unser Compliance-Team - komm' an Bord · Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Komm' in unser Team und leiste einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung regulatorische ...
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Senior Referent Unternehmenscompliance
vor 2 Wochen
DZ HYP AG Hamburg, DeutschlandWir suchen Verstärkung für unser Compliance-Team – komm' an Bord · Wir sind rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung ...
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Senior Manager SAP Projekte
vor 2 Wochen
EY Deutschland Hamburg, DeutschlandWir suchen Macher:innen, die Unternehmen, Entrepreneuren, Privatpersonen und der öffentlichen Hand helfen, über sich hinaus zu wachsen. Diese beschreitest du als Teil von interdisziplinären Teams - innovativ und multikulturell aufgestellt in Deutschland, Europa und der ganzen Wel ...
Compliance Manager Betrugsprävention und Geldwäsche - Hamburg, Deutschland - Hamburger Volksbank eG
Beschreibung
Hamburger VolksbankCompliance Manager Betrugsprävention und Geldwäsche (Mensch*)
Die Hamburger Volksbank ist für über Privat- und gewerbliche Mittelstandskunden wichtiger Partner in allen finanziellen Angelegenheiten. Vielfach ausgezeichnet als attraktiver Arbeitgeber stehen wir in der Verantwortung für unsere 400 Mitarbeitenden. Wir bieten Ihnen tolle Karrierechancen und einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit herausragenden Perspektiven.Ihre Aufgaben:
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SWATHI JONNA
Msc in Logistics and Supply Chain Management