- Analyse von Warnungen innerhalb der Alerts auf Sanktionen, PEP (Politically Exposed Person), Adverse Media und Interne Listen Treffer
- Eskalierung relevanter PEPs und Adverse Media-Treffern an verschiedene Business Line AFC-Teams zur Entscheidungsfindung, sowie die Eskalierung von Sanktionswarnungen an die Sanction- und Embargo-Teams
- Unterstützung bei Training von neuen Kollegen und Analysten
- Unterstützung bei kurz- und mittelfristigen RTB/CTB Projekten innerhalb von Name List Screening
- Unterstützung bei der Prozessoptimierung bestehender Prozesse
- Banken- oder vergleichbare Ausbildung/Hochschulabschluss sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
- Erfahrung im Bereich Name List Screening von Vorteil
- Gute Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme der Deutschen Bank sowie Prozesskenntnisse (von Kreditinstituten und allgemein)
- Erfahrungen und Kenntnisse mit den Name-List Screening Plattformen (FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent) sind von Vorteil
- Sehr gute Geschäftsdeutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift; Sehr hohes Business-Englisch-Niveau erforderlich, da die Alertbearbeitung weitgehend auf Englisch stattfindet
- Weitere Sprachen sind von Vorteil
-
AML Monitoring
vor 3 Wochen
0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland GanztagsDescription · : Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und glob ...
-
AML Monitoring
vor 1 Monat
0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland GanztagsEinleitung · Description · : Teambeschreibung und Rollendetails · Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti ...
-
Anti-Financial Crime Specialist
vor 3 Wochen
Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg Berlin, DeutschlandAnti-Financial Crime Specialist (m/w/d) · Unser Angebot: · - Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. übertarifliche Zulage- Effiziente Einarbeitung im Side-by-Side-Verfahren: Sie bekommen in Ihrem Team einen Mentor an die ...
-
Business Analyst
vor 3 Wochen
CAPCO Berlin, DeutschlandBusiness Analyst* - Anti Money Laundering · bei Capco Germany - Berlin Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lös ...
-
Senior AML Officer
vor 3 Wochen
Delivery Hero Berlin, Deutschland GanztagsJob Description · We are on the lookout for a Senior AML Officer (all genders) to join the Central Fintech Compliance Team on our journey to always deliver amazing experiences. · From interpreting regulatory requirements to implementing robust policies, this role offers a chance ...
-
CT&A AML Sanctions
vor 2 Wochen
0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland GanztagsDescription · : Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests o ...
-
0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland NebenberuflichDescription · : Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und glob ...
-
Senior Data Governance Specialist
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Berlin, DeutschlandDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...
-
Group Head of Financial Crime Prevention Operations
vor 2 Wochen
Vivid Money Berlin, Deutschland GanztagsVivid Money is an innovative FinTech start-up that offers a unique mobile banking app at your fingertips. We offer our financial product to Personal and Business customers. Whether it's payments, transfers, multi-currency accounts for your travels, spendings reports, bills splitt ...
-
Qwist Berlin, Deutschland GanztagsReady to unleash the power of open finance with smart data solutions? · We are looking for a Process Compliance & Outsourcing Controlling Officer who will focus on Regulatory Compliance and Outsourcing Controlling according to the company's Governance & Risk strategy. You will wo ...
-
Senior Specialist Regional Regulation and Data Emea
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Berlin, Deutschland**Beschreibung des Tätigkeitsfeldes** · **Zusammenfassung** · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzk ...
-
Specialist Regional Regulation and Data Emea
vor 2 Wochen
Postbank Berlin, DeutschlandZusammenfassung: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und gl ...
-
Fco Cib&wm L2/3 Investigation Subject Matter Expert
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Berlin, DeutschlandDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...
-
Subject Matter Expert Hotline
vor 3 Wochen
Deutsche Bank Berlin, DeutschlandDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...
-
Compliance Team Lead
vor 2 Wochen
iwoca Berlin, DeutschlandWir suchen eine*n deutschsprachige*n Compliance Team Lead als Führungskraft für unser Team in Deutschland (Frankfurt oder Berlin). · **Über Iwoca**: · Schnelle, flexible Finanzierung ermöglicht es kleinen Unternehmen, ihren Cashflow besser zu verwalten und Chancen zu nutzen - was ...
-
Subject Matter Expert Aml Investigations Emea Hub
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Berlin, DeutschlandDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...
-
Investigation Subject Matter Expert
vor 2 Wochen
Deutsche Bank Berlin, Deutschland**Tätigkeitsbeschreibung** · **Über Vielfalt und Teilhabe**: · Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg d ...
-
Afc Operations Lead/ Senior
vor 2 Wochen
Upvest Berlin, DeutschlandUpvest, founded in 2017, enables any financial institution to offer great investment experiences to its customers. Upvest is an investment firm regulated by the German supervision authority (BaFin). The company currently employs 160+ people across Europe with its headquarters bas ...
-
Working Student Aml/ Kyc Operations
vor 3 Wochen
Raisin Berlin, DeutschlandTeam · Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Ma ...
-
Senior Fraud/aml Investigator
vor 2 Tagen
Klarna Berlin, DeutschlandOn our path to becoming the world's favorite way to shop, we're assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchas ...
AML Monitoring - Berlin, Deutschland - Deutsche Bank
Beschreibung
Job Description:Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering , Sanctions & Embargoes , Anti-Fraud, Bribery & Corruption , Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening und Risk Assessment . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.
Was AFC für Sie tun wird
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.
Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt es diese Standards einzuhalten, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den "Best Practices" eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens. Die Rolle des NLS-Investigators besteht darin, ausgelöste Alerts und deren Informationen zu analysieren um sicherzustellen, dass die Deutsche Bank keine Kunden mit negativen Informationen im Bereich der Sanktionen, PEP oder Adverse Media hält um finanzielle und weitere Geschäftsrisiken abzuwenden. Jeder Analyst ist für eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen verantwortlich.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anette Treczoks gerne zur Verfügung.
Kontakt: Anette Treczoks
Our values define the working environment we strive to create - diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.
We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. We welcome applications from talented people from all cultures, countries, races, genders, sexual orientations, disabilities, beliefs and generations and are committed to providing a working environment free from harassment, discrimination and retaliation.
Visit Inside Deutsche Bank to discover more about the culture of Deutsche Bank including Diversity, Equity & Inclusion, Leadership, Learning, Future of Work and more besides.
Nutzer der Berufsbezeichnung AML Monitoring in Berlin
-
Deepti Saini
Analyst - AML
-
PUSHPALATHA ENDROJI
Asst manager