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    AML Monitoring - Berlin, Deutschland - 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft
    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland

    vor 5 Tagen

    Default job background
    Ganztags
    Beschreibung

    Description

    :

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

    Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: , , , & , Monitoring & Screening und . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

    Was AFC für Sie tun wird

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

    Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt es diese Standards einzuhalten, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den "Best Practices" eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens. Die Rolle des NLS-Investigators besteht darin, ausgelöste Alerts und deren Informationen zu analysieren um sicherzustellen, dass die Deutsche Bank keine Kunden mit negativen Informationen im Bereich der Sanktionen, PEP oder Adverse Media hält um finanzielle und weitere Geschäftsrisiken abzuwenden. Jeder Analyst ist für eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen verantwortlich.

    Ihre Hauptverantwortlichkeiten

  • Analyse von Warnungen innerhalb der Alerts auf Sanktionen, PEP (Politically Exposed Person), Adverse Media und Interne Listen Treffer
  • Eskalierung relevanter PEPs und Adverse Media-Treffern an verschiedene Business Line AFC-Teams zur Entscheidungsfindung, sowie die Eskalierung von Sanktionswarnungen an die Sanction- und Embargo-Teams
  • Unterstützung bei Training von neuen Kollegen und Analysten
  • Unterstützung bei kurz- und mittelfristigen RTB/CTB Projekten innerhalb von Name List Screening
  • Unterstützung bei der Prozessoptimierung bestehender Prozesse

    • Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

  • Banken- oder vergleichbare Ausbildung/Hochschulabschluss sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
  • Erfahrung im Bereich Name List Screening von Vorteil
  • Gute Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme der Deutschen Bank sowie Prozesskenntnisse (von Kreditinstituten und allgemein)
  • Erfahrungen und Kenntnisse mit den Name-List Screening Plattformen (FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent) sind von Vorteil
  • Sehr gute Geschäftsdeutsch- und Englischkenntnisse – in Wort und Schrift; Sehr hohes Business-Englisch-Niveau erforderlich, da die Alertbearbeitung weitgehend auf Englisch stattfindet
  • Weitere Sprachen sind von Vorteil

    • Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten

    Was wir Ihnen bieten

    Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

    Emotional ausgeglichen
    Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

    Körperlich fit
    Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

    Sozial vernetzt

    Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

    Finanziell abgesichert

    Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

    Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anette Treczoks gerne zur Verfügung.

    Kontakt: Anette Treczoks

    Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

    We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance.

  • Deutsche Bank

    AML Monitoring

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland Ganztags

    Job Description: · Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und ...

  • 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    AML Monitoring

    vor 1 Woche

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland Ganztags

    Einleitung · Description · : Teambeschreibung und Rollendetails · Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti ...

  • Deutsche Bank

    Subject Matter Expert Hotline

    vor 4 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...

  • Deutsche Bank

    Fco Cib&wm L2/3 Investigation Subject Matter Expert

    vor 2 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienst ...

  • Raisin

    Working Student Aml/ Kyc Operations

    vor 6 Tagen

    Raisin Berlin, Deutschland

    Team · Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Ma ...

  • Deutsche Bank

    Metrics, Management Information and Systems Support

    vor 4 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Metrics, Management Information and Systems Support (d/m/w) Anti-Financial**: · **Job ID**:R0290431**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte ...

  • Deutsche Bank

    Reporting & System Support (D/m/w) Anti-financial

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Reporting & System Support (d/m/w) Anti-Financial Crime (Teilzeit)**: · **Job ID**:R0301771**Full/Part-Time**:Part-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilu ...

  • Klarna

    Senior Fraud/aml Investigator

    vor 1 Woche

    Klarna Berlin, Deutschland

    On our path to becoming the world's favorite way to shop, we're assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchas ...

  • Yuropay GmbH & Co. KG

    Aml Compliance Officer

    vor 6 Tagen

    Yuropay GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland

    **Yuropay GmbH & Co. KG**: · **ÜBER UNS** · Die **YuroPay GmbH & Co. KG **wurde 2015 als 'Distributor' für Zahlungsdienstleistungen gegründet. Wir arbeiten eng mit einer internationalen Unternehmensgruppe zusammen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Finanz · - und IT ...

  • Deutsche Bank

    Client Kyc Officer

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    The Corporate Bank (CB) combines Deutsche Bank's Corporate Finance, Global Markets, and Global Transaction Banking businesses. This new business division was created in 2017 with the aim to ensure greater alignment of product and sales efforts, enabling the Bank to deliver a bett ...

  • Yuropay GmbH & Co. KG

    Aml Compliance Officer

    vor 2 Tagen

    Yuropay GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland

    **Yuropay GmbH & Co. KG**: · **ÜBER UNS** · Die **YuroPay GmbH & Co. KG **wurde 2015 als 'Distributor' für Zahlungsdienstleistungen gegründet. Wir arbeiten eng mit einer internationalen Unternehmensgruppe zusammen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Finanz · - und IT ...

  • Zalando

    Senior Expert for Anti-money Laundering

    vor 2 Tagen

    Zalando Berlin, Deutschland

    As a Senior Expert for Anti-Money Laundering (AML), you shape, drive and monitor all aspects of our Anti-Money Laundering Program and make an impact with regard to prevention of white-collar crime. After the probation period, you will be appointed as _Geldwäschebeauftragte_:r of ...

  • Deutsche Bank

    Senior Data Governance Specialist

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Teambeschreibung und Rollendetails** · Umfassende, holistische Daten von hoher Qualität sind Voraussetzung für eine effektive AFC Risiko Einschätzung und Überwachung. Um sicherzustellen, dass die für die Identifizierung von AML Risiken relevanten Daten angemessen identifiziert, ...

  • Deutsche Bank

    Universal Kyc Officer

    vor 2 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Responsibilities include but are not limited to the following**: · This Client KYC (Know Your Customer) position supports the Corporate Bank's Institutional Cash Management and Trade Finance team covering financial institution clients globally. · The position works directly wit ...

  • Deutsche Bank

    Client Kyc Officer Western Europe

    vor 4 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Institutional Cash Management** · Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients' specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business. Furthermore, our market leading products ...

  • Deutsche Bank

    Senior Data Governance Specialist

    vor 2 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Senior Data Governance Specialist (d/m/w) Anti-Financial Crime**: · **Job ID**:R0285593**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung f ...

  • Deutsche Bank

    Senior Data Governance Specialist

    vor 1 Tag

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Senior Data Governance Specialist (d/m/w) Anti-Financial Crime**: · **Job ID**:R0285593**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Berlin**Position Overview**: · Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung f ...

  • Deutsche Bank

    Client Kyc Officer

    vor 4 Tagen

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Institutional Cash Management / Trade Finance for Financial Institutions** · Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients' specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business ...

  • Deutsche Bank

    Client Kyc Officer

    vor 1 Woche

    Deutsche Bank Berlin, Deutschland

    **Institutional Cash Management / Trade Finance for Financial Institutions** · Our global suite of cash management services offers a wide range of solutions to meet clients' specific requirements thereby providing them with the time and means to concentrate on their core business ...

  • lemons

    Senior Afc Operations

    vor 1 Tag

    lemons Berlin, Deutschland

    **About **lemon.markets** · Our mission is providing better opportunities to invest in capital markets. By empowering FinTechs and Banks to offer investment products, we help create financial well-being for their customers. In pursuit of this goal we strive to open 100 million se ...