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    Geldwäsche-Beauftragter/Compliance Officer - Berlin, Deutschland - Ria Money Transfer

    Ria Money Transfer
    Ria Money Transfer Berlin, Deutschland

    vor 2 Wochen

    Default job background
    Beschreibung

    Als Compliance Officer beaufsichtigen Sie Compliance- und MLRO-relevante Themen für den DE-Markt. Sie werden verschiedene Bereiche des Unternehmens unterstützen, beraten und anleiten, um sicherzustellen, dass die Ria-Praktiken mit den BdE/SEPBLAC-Vorschriften und den lokalen/internen AML/ATF-Richtlinien übereinstimmen.

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen Kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere Möglichkeit, Geld weltweit zu senden.

    Für die weitere Unterstützung unserer Abteilung Compliance am Standort Berlin suchen wir einen

    Geldwäsche-Beauftragter/Compliance Officer (m/w)

    Deine Aufgaben:

    • Kontrolle und Beaufsichtigung der Einhaltung unserer Geldwäscherichtlinien sowie der Vorgaben der nationalen Aufsichtsbehörden
    • Du bist der Ansprechpartner für die Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
    • Du bereitest die erforderlichen Berichte vor und überwachst die Bearbeitung der internen und externen Verdachtsmeldungen
    • Organisation und Durchführung von Geldwäschepräventionsseminaren und Trainings für neue Mitarbeiter sowie für das vorhandene Personal
    • Überprüfung und Aktualisierung der für die Zusammenarbeit mit den Agenten der Aufsichtsbehörden geforderten Dokumente
    • Entwurf, Erstellung und Prüfung von rechtsrelevanten Dokumenten in Bezug auf administrative, polizeiliche und juristische Prozesse
    • Du leitest das lokale Compliance-Team und bist für die Koordination der Teamaktivitäten verantwortlich

    Dein Profil:

    • Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen
    • Du bringst Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten mit
    • Du hast Erfahrung im Bereich Payments, Geldtransfer oder Geldwechsel
    • Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch
    • Du kannst unter Zeitdruck gut und effektiv Ergebnisse präsentieren
    • Du besitzt gute analytische Fähigkeiten
    • Du hast eine ehrliche, diplomatische und zielgerichtete Persönlichkeit

    Unser Angebot:

    Wir bieten dir eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit persönlichen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stetig wachsenden, international erfolgreichen Unternehmen. Es erwarten Dich flache Hierarchien sowie ein attraktives Gehaltspaket.

    Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin an uns.

  • ercas Software Solutions GmbH

    Globaler Compliance Beauftragter

    vor 2 Stunden

    ercas Software Solutions GmbH Berlin, Deutschland

    **Globaler Compliance Beauftragter (m/w/d)**: · **Beschäftigungsart** · Festanstellung, Vollzeit · **Arbeitsort** · Berlin · **Berufserfahrung** · 2-5 Jahre · **Ihre Aufgaben**: · - Ausführung klassischer Assistenzfunktionen · - Zuständig für organisatorische Themen · - Verwaltun ...

  • SEFE Securing Energy for Europe GmbH

    Compliance Officer

    vor 1 Woche

    SEFE Securing Energy for Europe GmbH Berlin, Deutschland

    Die SEFE Securing Energy for Europe GmbH ist ein Schlüsselunternehmen für die Gasversorgung in Deutschland. Seit unserer Gründung im Jahr 1990 haben wir uns zu einer internationalen Unternehmensgruppe entwickelt, die mit ca. 50 Unternehmen in 16 Ländern in Europa, Asien sowie Nor ...

  • Aristo Pharma GmbH

    Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Aristo Pharma GmbH Berlin, Deutschland

    Aristo Pharma · **Compliance Officer (m/w/d)****: · 14. November 2023 · Vollzeit · **Weil jeder Mensch ein Recht auf Gesundheit hat.** · Wir sind ein Team aus mehr als 1.500 Menschen mit der Mission, die Versorgung mit hochwertigen Medikamenten zuverlässig und bezahlbar zu ermögl ...

  • G&H Bankensoftware AG

    Compliance Officer

    vor 1 Woche

    G&H Bankensoftware AG Berlin, Deutschland Nebenberuflich

    **Das sind wir**: · Unsere Mission: wir automatisieren mit smarter Software Banken und Fintechs - ganz im Sinne unserer Unternehmensvision, Banking jederzeit überall dort zu ermöglichen, wo es benötigt wird. · Dabei verbinden wir erfolgreich zwei Welten: die Kontinuität und langf ...

  • Fresenius Vamed

    Compliance Officer

    vor 3 Tagen

    Fresenius Vamed Berlin, Deutschland

    Für unsere Unternehmenszentrale in Berlin suchen wir ab sofort einen Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit und unbefristet. · VAMED ist ein führender Dienstleister im Gesundheitswesen. Wir planen, bauen und bewirtschaften Gesundheitseinrichtungen in ganz Deutschland. Unsere Arbe ...

  • VIRES CONFERRE

    Compliance Officer

    vor 6 Tagen

    VIRES CONFERRE Berlin, Deutschland

    Firmenprofil · Unser Mandant ist ein führendes Unternehmen aus der Energiewirtschaft, das einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung in Europa beiträgt. Für den Standort in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen und engagierten Compliance Officer ( ...

  • G&H Bankensoftware AG

    Compliance Officer

    vor 2 Stunden

    G&H Bankensoftware AG Berlin, Deutschland

    **Das sind wir**: · Unsere Mission: wir automatisieren mit smarter Software Banken und Fintechs - ganz im Sinne unserer Unternehmensvision, Banking jederzeit überall dort zu ermöglichen, wo es benötigt wird. · Dabei verbinden wir erfolgreich zwei Welten: die Kontinuität und langf ...

  • G&H Bankenssoftware AG

    Compliance Officer

    vor 2 Stunden

    G&H Bankenssoftware AG Berlin, Deutschland

    **DAS SIND WIR** · Unsere Mission: wir automatisieren mit smarter Software Banken und Fintechs - ganz im Sinne unserer Unternehmensvision, Banking jederzeit überall dort zu ermöglichen, wo es benötigt wird. · Dabei verbinden wir erfolgreich zwei Welten: die Kontinuität und langfr ...

  • Smartbroker AG

    Compliance Officer

    vor 2 Tagen

    Smartbroker AG Berlin-Kreuzberg, Deutschland

    **Deine Mission**: · - Durchführung von Risikoanalysen · - und -bewertungen · - Erstellung und Einführung von Regelwerken · - Entwicklung und Implementierung von Compliance-Prozessen · - Beratung der Unternehmensleitung, der Manager und Mitarbeiter · - Überwachung und Kontrolle z ...

  • Atos

    Chief Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Atos Berlin, Deutschland

    **Publication Date**: · May 15, 2023 · **Ref. No**: · 480769 · **Location**: · Berlin, DE, D-13353 · Frankfurt, DE, D-65929 · Dusseldorf, DE, D-40547 · Hamburg, DE, D-22083 · Stuttgart, DE, D-70499 · Essen, DE, D-45131 · München, DE, D-81739 · Fürth, BY, DE, D-90766 · The future ...

  • Yuropay GmbH & Co. KG

    Aml Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Yuropay GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland

    **Yuropay GmbH & Co. KG**: · **ÜBER UNS** · Die **YuroPay GmbH & Co. KG **wurde 2015 als 'Distributor' für Zahlungsdienstleistungen gegründet. Wir arbeiten eng mit einer internationalen Unternehmensgruppe zusammen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Finanz · - und IT ...

  • Thinkproject

    Junior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Thinkproject Berlin, Deutschland

    **Junior Compliance Officer (m/w/d) ISMS**: · Berlin (DE) · München (DE) · Remote · Wuppertal (DE) · Vollzeit · - Thinkproject ist ein europäischer Marktführer im Bereich der Digitalisierung der Baubranche. Neben Standorten in Europa haben wir Niederlassungen und Kund*innen auf d ...

  • Yuropay GmbH & Co. KG

    Aml Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Yuropay GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland

    **Yuropay GmbH & Co. KG**: · **ÜBER UNS** · Die **YuroPay GmbH & Co. KG **wurde 2015 als 'Distributor' für Zahlungsdienstleistungen gegründet. Wir arbeiten eng mit einer internationalen Unternehmensgruppe zusammen und setzen weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Finanz · - und IT ...

  • clients&candidates GmbH

    Global Compliance Officer

    vor 1 Woche

    clients&candidates GmbH Berlin, Deutschland

    **Intro**: · Von ABC, über AML bis hin zu CMS beherrschen das komplette Compliance Alphabet? Sie wollen sich (weiter) entwickeln und den nächsten Schritt in Richtung internationale Verantwortung gehen? Sie wollen sich sichtbar positionieren, gestalten und hands-on einbringen? Dab ...

  • clients&candidates

    Global Compliance Officer

    vor 1 Woche

    clients&candidates Berlin, Deutschland Employee

    Intro · Von ABC, über AML bis hin zu CMS beherrschen das komplette Compliance Alphabet? Sie wollen sich (weiter) entwickeln und den nächsten Schritt in Richtung internationale Verantwortung gehen? Sie wollen sich sichtbar positionieren, gestalten und hands-on einbringen? Dabei wo ...

  • Sparkasse

    Beauftragte/ Beauftragter WpHG-Compliance

    vor 2 Wochen

    Sparkasse Berlin, Deutschland

    Ihre Aufgaben · Mit Ihrer ausgeprägten Affinität zur Regulatorik (z. B. für Kontrollen und Prozesse) und zur Umsetzung von Neuerungen im Bereich der WpHG-Compliance sind Sie Experte für unsere Mandaten. · Ihre Initiative prägt die Umsetzung und Weiterentwicklung der Complianceau ...

  • Ria

    Mlro and Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Ria Berlin, Deutschland

    Ria Money Transfer, ein führendes Unternehmen für den internationalen Geldtransfer, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EEFT) und sind in 165 Ländern vertreten. Ria wurde in 1987 gegründet und bietet seine ...

  • ARKTIS GmbH

    Compliance & Qm-beauftragte r (M/w/d)

    vor 1 Woche

    ARKTIS GmbH Berlin, Deutschland

    **Ihre Aufgaben**: · - Aufrechterhaltung, Unterstützung und Weiterentwicklung des integrierten Managementsystems (Qualität, Umwelt, IT-Sicherheit, Arbeitssicherheit) · - Überwachung und Weiterentwicklung der gesetzlichen, unternehmensinternen und ethischen Compliance-Richtlinien ...

  • Digital Charging Solutions GmbH

    Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Digital Charging Solutions GmbH Berlin, Deutschland

    **Your mission**: · - Oversee and drive the further development of the DCS Compliance Management System · - Further develop and coordinate the company-wide Risk Management Process and manage legal & compliance risks and their mitigation · - Communicate effectively on all levels t ...

  • Avaloq

    Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Avaloq Berlin, Deutschland

    **Company Description** · Founded and headquartered in Switzerland, Avaloq is continuously expanding its global footprint with around 2,500 colleagues in 12 countries, and more than 160 clients in 35 countries. We are an industry-leading provider of wealth management technology a ...