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    Name List Screening - Berlin, Deutschland - 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft
    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 3 Tagen

    Default job background
    Ganztags
    Beschreibung

    Description

    :

    Über Vielfalt und Teilhabe:

    Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

    Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.

    Stellenbeschreibung:

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

    Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: , , , & , Monitoring & Screening und . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

    Was AFC für Sie tun wird

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

    Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt es diese Standards einzuhalten, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den "Best Practices" eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens. Die Rolle des NLS-Investigators besteht darin, ausgelöste Alerts und deren Informationen zu analysieren um sicherzustellen, dass die Deutsche Bank keine Kunden mit negativen Informationen im Bereich der Sanktionen, PEP oder Adverse Media hält um finanzielle und weitere Geschäftsrisiken abzuwenden. Jeder Analyst ist für eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen verantwortlich.

    Ihre Hauptverantwortlichkeiten

  • Analyse von Warnungen innerhalb der Alerts auf Sanktionen, PEP (Politically Exposed Person), Adverse Media und Interne Listen Treffer
  • Eskalierung relevanter PEPs und Adverse Media-Treffern an verschiedene Business Line AFC-Teams zur Entscheidungsfindung, sowie die Eskalierung von Sanktionswarnungen an die Sanction- und Embargo-Teams
  • Unterstützung bei Training von neuen Kollegen und Analysten
  • Unterstützung bei kurz- und mittelfristigen RTB/CTB Projekten innerhalb von Name List Screening
  • Unterstützung bei der Prozessoptimierung bestehender Prozesse

    • Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

  • Banken- oder vergleichbare Ausbildung/Hochschulabschluss sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position. Erfahrung im Bereich Name List Screening von Vorteil
  • Gute Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme der Deutschen Bank sowie Prozesskenntnisse (von Kreditinstituten und allgemein)
  • Erfahrungen und Kenntnisse mit den Name-List Screening Plattformen (FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent) sind von Vorteil
  • Sehr gute Geschäftsdeutsch- und Englischkenntnisse – in Wort und Schrift; Sehr hohes Business-Englisch-Niveau erforderlich, da die Alertbearbeitung weitgehend auf Englisch stattfindet. Weitere Sprachen sind von Vorteil

    • Was wir Ihnen bieten

    Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

    Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

  • Emotional ausgeglichen
    Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
  • Körperlich fit
    Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
  • Sozial vernetzt
    Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
  • Finanziell abgesichert
    Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

    • Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihre Recruiterin zu.

    Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Jennifer Foss gerne zur Verfügung.

    Kontakt: Jennifer Foss

    Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

    We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance.

  • bindan GmbH & Co. KG

    Sachbearbeiter Financial Crime im Bankwesen gn

    Gefunden in: Talent DE A C2 - vor 5 Tagen

    bindan GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland Ganztags

    Wir suchen für unseren Kunden in Berlin talentierte Sachbearbeiter im Bankbereich m/w/d. · Ihre Aufgaben · Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo · Korruptions-- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität · Verantwortung eine faire, ...

  • 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    AML Monitoring

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 5 Tagen

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland Ganztags

    Description · : Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und glob ...

  • Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg

    Sachbearbeiter KYC

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 2 Tagen

    Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg Berlin, Deutschland

    Sachbearbeiter KYC (m/w/d) im Bankwesen · Unser Angebot: · - Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen - Möglichkeiten für Kaufleute, die einen Quereinstieg in die Bankenbranche suchen, weil wir durch them ...

  • YUKKA Lab

    SDR - Sales Development Representative

    Gefunden in: Talent DE 2A C2 - vor 6 Tagen

    YUKKA Lab Berlin, Deutschland

    Bereit für deinen Karrierestart? Werde Sales Development Representative bei uns · Du hast Feuer im Blut und willst Dich im Sales-Geschäft entwickeln? Perfekt Als SDR (m/w/d) bekommst du den Kickstart, den du brauchst. Keine langweiligen Tage – stattdessen lernst du von den Besten ...

  • bindan GmbH & Co. KG

    Sachbearbeiter Financial Crime im Bankwesen m/w/d

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 2 Tagen

    bindan GmbH & Co. KG Berlin, Deutschland

    Stellenbeschreibung · Wir suchen für unseren Kunden in Berlin talentierte Sachbearbeiter im Bankbereich m/w/d. · Ihre Aufgaben · Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo · Korruptions-- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität · Vera ...

  • Cinema for Peace Foundation Berlin

    Cinema for Peace Volunteer

    Gefunden in: Talent DE 2A C2 - vor 6 Tagen

    Cinema for Peace Foundation Berlin Berlin, Deutschland

    The Cinema for Peace Foundation is looking for volunteers to join our team in Berlin (on-site). · Since 9/11, 2001 the Cinema for Peace initiative has been aiming to influence through films the perception and resolution of global social, political, and humanitarian challenges of ...

  • Trenkwalder Personaldienste GmbH

    Accounting Control Analyst

    Gefunden in: beBee S2 DE - vor 3 Tagen

    Trenkwalder Personaldienste GmbH Berlin, Deutschland Arbeitnehmerüberlassung

    Verbinden Sie Ihre Expertise im Bereich Compliance mit einer Karriere bei einem führenden Unternehmen im Bankensektor. Wir suchen engagierte Fachkräfte, die unser Team verstärken und zur Verbesserung unserer Compliance-Prozesse beitragen möchten. · Ihre Aufgaben · Analyse und Bea ...

  • 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    Lead Analytics Analyst

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 4 Tagen

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland Ganztags

    Description · : Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und glob ...

  • 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft

    Analytics Expert

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 4 Tagen

    0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Berlin, Deutschland Ganztags

    Description · : ***English version below*** · Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei ...

  • Chainflip Labs

    Senior Devops Engineer

    Gefunden in: Talent DE 2A C2 - vor 1 Tag

    Chainflip Labs Berlin, Deutschland

    What do we do? · Chainflip is an efficient swapping protocol that enables users to swap native assets across different blockchains with excellent pricing. · We're not yet another bridge. Our protocol design removes the need for wrapped tokens. We use MPC (Multi-Party-Computation) ...

  • Chainflip Labs

    Senior Rust Engineer

    Gefunden in: Talent DE 2A C2 - vor 3 Tagen

    Chainflip Labs Berlin, Deutschland

    What do we do? · Chainflip is an efficient swapping protocol that enables users to swap native assets across different blockchains with excellent pricing. We just launched our FLIP token after 3.5 years of development, which has been a huge success. · We're not yet another bridge ...

  • Vattenfall

    Werkstudent:in im Team Sustainability Market Management

    Gefunden in: beBee S2 DE - vor 6 Tagen

    Vattenfall Berlin, Deutschland Ganztags

    Stellenbeschreibung · Zur Verstärkung unserer Abteilung Commercial Market Management sucht die Vattenfall Europe Sales GmbH ab eine:n Werkstudent:in im Team Sustainability Market Management, für voraussichtlich 6 Monate an dem StandortBerlin oder Hamburg . · Für bis zu 20 Wochen ...

  • Soho House

    Waiter/Waitress - Casual Contract (m/f/d)

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 2 Tagen

    Soho House Berlin, Deutschland

    Who We Are... · We are a collection of members' clubs, restaurants, hotels, workspaces and cinemas, catering to those in the film, media, fashion and creative industries. The company has unique ventures throughout the UK, USA, Canada, Europe and Asia, with new openings planned gl ...

  • JOIN Solutions AG

    Senior Product Manager

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 3 Tagen

    JOIN Solutions AG Berlin, Deutschland CDI

    We are JOIN, a team of 75 colleagues from various backgrounds, all on a mission to democratize recruiting. JOIN is one of Europe's fastest-growing HR-Tech startups with over 80,000 customers in 6 countries and more than 100,000 job listings. · YOUR FUTURE TEAM · We are searching ...

  • JOIN Solutions AG

    Senior Backend Engineer

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 2 Tagen

    JOIN Solutions AG Berlin, Deutschland CDI

    We are JOIN, a team of 75 colleagues from various backgrounds, all on a mission to democratize recruiting. JOIN is one of Europe's fastest-growing HR-Tech startups with over 80,000 customers in 6 countries and more than 100,000 job listings. · Tasks · Collaborate with frontend en ...

  • JOIN Solutions AG

    Mid Level Backend Engineer

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 2 Tagen

    JOIN Solutions AG Berlin, Deutschland CDI

    We are JOIN, a team of 75 colleagues from various backgrounds, all on a mission to democratize recruiting. JOIN is one of Europe's fastest-growing HR-Tech startups with over 80,000 customers in 6 countries and more than 100,000 job listings. · Tasks · Collaborate with frontend en ...

  • JOIN Solutions AG

    Senior Frontend Engineer

    Gefunden in: Talent DE C2 - vor 2 Tagen

    JOIN Solutions AG Berlin, Deutschland CDI

    We are JOIN, a team of 75 colleagues from various backgrounds, all on a mission to democratize recruiting. JOIN is one of Europe's fastest-growing HR-Tech startups, with over 80,000 customers in 6 countries and more than 100,000 job listings. · Our ambition is to change the way S ...

  • BASF

    HR Generalist

    Gefunden in: beBee S2 DE - vor 11 Stunden

    BASF Berlin, Germania, Deutschland Non specificato

    RESPONSIBILITIES · Within the HR Services Team Italy, we are committed to deliver the highest quality of service to our BASF partners in Italy. Our team is growing We are looking for a well-organized and customer-oriented Recruiting & Learning Officer/Specialist (m/f/d) to join o ...

  • PlaytestCloud

    Enterprise Customer Success Manager

    Gefunden in: beBee S2 DE - vor 3 Tagen

    PlaytestCloud Berlin, Deutschland Ganztags

    ABOUT PLAYTESTCLOUD · PlaytestCloud is a platform that lets gamers worldwide try out games and help game studios improve them by providing feedback. Over 60% of the studios listed in the App Store Top 100 grossing games charts have tested their games with PlaytestCloud. · We're t ...

  • PlaytestCloud

    Marketing Lead – SaaS B2B

    Gefunden in: beBee S2 DE - vor 3 Tagen

    PlaytestCloud Berlin, Deutschland Ganztags

    Marketing Lead - B2B (f/m/d) - 100% remote possible · ABOUT PLAYTESTCLOUD · PlaytestCloud is a platform that lets gamers worldwide try out games and help game studios improve them by providing feedback. Over 60% of the studios listed in the App Store Top 100 grossing games charts ...